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“贷款被骗”类帮信犯罪的罪与非,认定帮信罪明知的路径。帮信罪明知如何理解
2023-10-14 00:07:19以办理贷款、高额信用卡或者低息贷款为由,骗取被害人银行卡手机卡以及身份证,用于为电信诈骗、网络赌博类犯罪提供资金结算等帮助作用的方式越来越多,在此类案件中,不法分子往往利用当事人对办理贷款和信用卡的流程不熟悉或者急切心理,引诱其将各类卡片邮寄给对方,之后便无法联系。而往往不久后,卡主就知道自己的卡被冻结或者无法正常使用,而此时已经无力改变,名下银行卡已经有很多转入和转出的流水。再随后便会收到各地公安机关或者反诈机关的电话,要求配合调查或者以帮信罪立案追究法律责任。那么此类案件究竟是否属于帮信犯罪呢?与出售或者出租自己的银行卡给他人刷流水,有何区别呢? 帮信罪往往要求当事人以明知为前...
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“贷款被骗类”帮信罪如何取保候审?贷款被骗两卡构成帮信罪吗?
2023-10-19 23:19:33目前随着国家对于帮信犯罪的打击和宣传力度越来越大,愿意将自己的银行卡和手机卡出借或出租的人越来越少,而犯罪分子则将方法转移到骗取他人银行卡及手机卡,通过在朋友圈,快手抖音宣传可以黑户办贷款,可以无抵押房贷,或者以朋友公司需要上市刷流水等理由,骗取银行卡手机卡及身份证复印件,犯罪分子再将银行卡或者手机卡用于帮信罪刷流水,而此时卡主对于自己银行卡涉嫌刷流水根本不知情,往往是在多日后才发现自己银行卡被冻结,或者直接被公安网上通缉或者直接被抓捕,以涉嫌帮信或者掩饰隐瞒犯罪所得罪立案刑事拘留。那么对于此类犯罪,与传统意义上的帮信罪是否存在区别呢?是否一定是构成犯罪的呢? 构成帮信罪要以明知为...
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广东省高院刑二庭:关于非法经营罪司法适用有关问题的调研报告
2023-12-08 23:08:15非法经营罪是刑法经几次修正后仍保留的“口袋罪”,司法实践中存在较多争议和问题。为全面了解广东法院审理非法经营犯罪案件的情况,研究解决实践中存在的突出问题,广东省高级人民法院刑二庭就非法经营犯罪的司法适用问题开展了专题调研,摸清了近年来全省法院审理非法经营犯罪案件的基本情况,整理出司法实践中反映较集中的困难和问题,并在此基础上提出。
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最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释
2024-03-22 23:42:42《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2024年1月8日由最高人民法院审判委员会第1911次会议、2024年2月22日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十五次会议通过,现予公布,自2024年3月20日起施行。
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中华人民共和国反电信网络诈骗法2022
2024-02-24 21:28:10为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动,加强反电信网络诈骗工作,保护公民和组织的合法权益,维护社会稳定和国家安全,根据宪法,制定本法
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中华人民共和国刑法修正案(十一)2020年12月26日
2024-02-24 21:51:02《中华人民共和国刑法修正案(十一)》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2020年12月26日通过,现予公布,自2021年3月1日起施行。
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